İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama suçundan soruşturma başlatıldı.
Denetim ve MASAK raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulandı. Gözaltına alınanlar arasında Zonguldak'tan kuyumcuların da olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüpheli malvarlıklarına, Paybull Anonim Şirketine ve Lezzona Gıda Anonim Şirketine İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.