Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlattı.
Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Operasyon, Ankara merkezli olmak üzere 17 ilde 123 adreste yürütüldü. Bu adreslerin 43’ü şahıs ikametleri, 80’i ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştu.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon talimatı sonrası harekete geçen ekipler, Alihan Kuriş dahil 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aramalarda bir şüphelinin evinde 20 ruhsatsız silah, farklı adreslerde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildi.
SORUŞTURMANIN ODAĞI EKONOMİK YAPILANMA
Başsavcılık, soruşturmanın dini hizmet faaliyetlerini değil; iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olup olmadığını araştırıyor. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yolsuzluk, kara para aklama, şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri ve milyarlarca liralık ticari usulsüzlükler bulunuyor.
MASAK RAPORLARI VE YURT DIŞI PARA TRAFİĞİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar dosyaya dahil edildi. İddialara göre örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para yurt dışına çıkarıldı. Bu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısı incelemeler sonucunda netleşecek. Ayrıca, İsrail bağlantılı para transferleri iddiası da soruşturma kapsamında araştırılıyor.
ŞİRKET VE MAL VARLIKLARINA TEDBİR
Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması amacıyla bazı şirket ve mal varlıklarına el koyma ve tedbir kararları uygulandı. Tedbirlerin kapsamı, mali incelemeler tamamlandığında netleşecek.
